初中肄业男子涉嫌洗钱56亿元。案件涉及巨额资金。涉及该男子、资金链条及司法机关。

美国称马杜罗亲信就共谋洗钱罪认罪。涉及美国、委内瑞拉及当事人。

一日七家券商领罚单，事涉经纪、股市小作文、反洗钱等。高管同步被追责。涉及券商与监管。

免费代还信用卡被指为洗钱。风险引发关注。涉及持卡人及非法平台。

男子买12万黄金谎称给儿子结婚。交易引发反洗钱关注。涉及男子及金店。

央行发布银罚决字〔2026〕71号，对国投证券予以警告并罚款81.8万元。违法行为包括未按规定开展客户尽职调查、报告可疑交易、开展洗钱风险评估或健全风险管理制度。

泰国拟加强黄金交易监管，推动交易数字化遏制洗钱。财政部正与央行合作制定相关立法。利益相关方为泰国黄金交易商及监管机构。

泰国拟加强黄金交易监管，覆盖线上和实物金条交易。财政部与央行合作立法，推动黄金交易全面数字化。涉及泰国财政部、央行及黄金交易参与者。

上海警方通报侦破特大地下钱庄案，利用虚拟货币跨境汇兑，涉案金额超200亿元，抓获嫌疑人70余名。